Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów art. 399 §1 ksh oraz art. 402 ksh, zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 13³⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., które odbędzie się w Warszawie, w  siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, przy ul. Nowy Świat 6/12, na III piętrze w sali konferencyjnej 323 – 324, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia ZMPG S.A.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki
   i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   i Grupy Kapitałowej w roku 2021 w  zakresie ich zgodności z  księgami i dokumentami,
   jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku w sprawie podziału zysku za 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2021 oraz Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok 2021 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. za 2021 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w trybie art. 401 § 1 ksh, zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 13³⁰ ogłoszonego w MSiG Nr 106 (6505), poz. 29766 z dnia 2 czerwca 2022r. w ten sposób, że dopisuje do porządku obrad nowy punkt 15 w brzmieniu:

„15. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.”
Dotychczasowy punkt 15 staje się punktem 16.