Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

„Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów art. 399 §1 ksh oraz art. 402 ksh, zwołuje na dzień 28.06.2024 r. na godz. 12⁰⁰ – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., które odbędzie się w Warszawie, w Ministerstwie Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, w sali konferencyjnej: Oficyna 02 Budynek A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku w sprawie podziału zysku za 2023 r.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2023 oraz Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok 2023 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. za 2023 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania, na podstawie umowy najmu, na czas oznaczony 30 lat Spółce pod firmą Intercessio Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 21.785,00 m² zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Kontenerowej na części działki nr 3/57, obręb nr 275 i na części działki nr 3/59, obręb nr 275, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GDI G/00067361/8.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.